İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
ÜÇ KİŞİLİK KAYYIM HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ
İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karara göre, Ahbap Derneği'nin taşınmazları, araçları, banka hesaplarında bulunan nakdi varlıkları ile diğer tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyımı olarak atandı.
Mahkeme kararında, kayyım heyetinin derneğin tüm mal varlığı üzerinde idari tasarruf yetkisine sahip olacağı belirtildi.
MAHKEME KARARINDA TUTUKLAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Kararın gerekçesinde, soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinden bazılarının tutuklu bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca bazı yöneticiler hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin banka hesapları ve mal varlığı üzerine daha önce tedbir kararları konulduğu, bunun yanında derneğin fesih sürecinin de başlatıldığı bilgisine yer verildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına ilişkin kapsamlı incelemeler yapılmıştı.
Soruşturma sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri, teknik takip ve fiziki izleme çalışmaları doğrultusunda çok sayıda mali işlem mercek altına alındı.
MASAK RAPORLARINDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü.
İncelemelerde ayrıca şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, çeşitli şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı, bu hesaplar üzerinden bahis oynandığı ve önemli miktarlarda para kaybı yaşandığı iddiaları yer aldı.
Bunun yanı sıra kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmazın el değiştirdiği ve zincirleme tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği yönündeki tespitlerin de soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamalarında düzenlenen operasyonlarda toplam 54 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında derneğin bazı mal varlıkları ile çok sayıda şüpheliye ait mal varlığı değerlerine de el konulmuştu.
Daha sonraki süreçte düzenlenen dördüncü dalga operasyonda ise 13 şüpheli daha gözaltına alınarak soruşturmanın kapsamı genişletilmişti.
SÜREÇ YARGI DENETİMİNDE DEVAM EDİYOR
Kayyım atanmasına ilişkin mahkeme kararıyla birlikte Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının yönetimi artık mahkeme tarafından görevlendirilen kayyım heyeti tarafından yürütülecek. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ile ilgili adli süreç devam ediyor.
Soruşturma kapsamında yer alan suçlamalar ve iddialar hakkında nihai değerlendirme ise yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından mahkemeler tarafından yapılacak.
