Alihan Kuriş ve beraberindeki isimlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni operasyon süreci başlatıldı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, belirlenen adreslerde arama çalışmaları gerçekleştirildi. Soruşturmanın bu aşamasında özellikle örgütün finansal yapılanması, şüpheliler arasındaki para hareketleri ve ticari bağlantılar üzerinde duruldu.
Şüphelilerin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen para transferlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal hareketlerin yürütülmesini kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirildi. Dosya kapsamında şüphelilerin finansal faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü, para hareketlerinin hangi amaçlarla gerçekleştirildiğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.
YARDIM SEVKİYATLARINDAKİ PARA İDDİALARI İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, yurt dışına gönderilen bazı yardım sevkiyatlarında nakit para gizlendiğine ilişkin iddiaların da bulunduğu aktarıldı. Bunun yanı sıra lojistik şirketleri üzerinden kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamına alındı. Finansal hareketlerin yardım faaliyetleriyle bağlantısının ve transferlerin niteliğinin ortaya çıkarılması amacıyla incelemelerin sürdüğü bildirildi.
23 ŞİRKETE KAYYUM KARARI
Soruşturmanın ticari ayağında ise yeni tedbirler uygulanmasına karar verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı. Şirketlerin mali ve ticari faaliyetleri soruşturma kapsamında incelenirken, şirketler arasındaki para transferleri ve şüphelilerle olan bağlantılar da dosyada ele alınan başlıklar arasında yer aldı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda şirketin mali hareketleri mercek altına alınmıştı. Ağustos ayında hazırlanan ilk MASAK raporunda, soruşturmayla bağlantılı şirketlerden Güleryüz Kuyumculuk'un 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Aynı dönemde şirket hesaplarına 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırıldığı, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon liraya ulaştığı tespit edilmişti.
Raporda ayrıca yurt dışından gelen yüksek tutarlı paraların kısa süre içerisinde nakit çekilmesi veya farklı şirketlere aktarılması ile şirketler arasındaki yüksek miktarlı çift yönlü para transferleri de incelenmişti.
SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR DA DOSYADA
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bazı bulguların da bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda para hareketleri, şirket yapılanmaları ve kişiler arasındaki bağlantıların birlikte değerlendirildiği soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.
