İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada mali hareketlere yönelik incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin finansal hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni bir talep iletti.
Talep kapsamında yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği hesap hareketleri, yurt dışına yapılan para transferleri ve kripto varlık işlemlerinin araştırılması istendi. Hazırlanacak mali inceleme sonuçlarının soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ İNCELENECEK
Başsavcılığın MASAK'a ilettiği talebin odağında, şirket yöneticilerinin belirlenen dönem içerisindeki finansal hareketleri bulunuyor. İncelemede özellikle yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri ile kripto varlık transferlerinin ayrıntılı şekilde ele alınması istendi.
İNCELEME 2024'TEN BUGÜNEKİ DÖNEMİ KAPSIYOR
Talep edilen çalışmada başlangıç tarihi olarak 2024 yılı esas alındı. Bu tarihten bugüne kadar gerçekleştirilen hesap hareketlerinin yanı sıra yurt dışı para ve kripto transferlerinin de incelenmesi istendi.
SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTI KARARLARI DA VERİLMİŞTİ
Fon soruşturmasında mali inceleme talebinin yanı sıra son günlerde yeni adli gelişmeler de yaşandı. 19 Eylül'de Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Daha önce de soruşturma kapsamında dört şüpheli tutuklanmış ve bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile mal varlığı tedbirleri kararı verilmişti.
Soruşturmanın sermaye piyasası ayağında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da çeşitli idari tedbirleri bulunuyor. SPK, aralarında Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi'nin de bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonuyla ilgili tasfiye sürecine yönelik kararlar aldı.
