Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
YAZILIM VE FİNANSAL ALTYAPI ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ
Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları ortaya konuldu. Şüphelilerin bu faaliyetlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
ÖRGÜT YAPILANMASI VE OPERASYONEL ROLLER
Yürütülen incelemelerde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen şüphelilerin; suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı belirlendi. Bu kapsamda şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı uygulanırken, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
