ANKARA MERKEZLİ 12 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Ankara'da sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, sahte yatırım platformları aracılığıyla vatandaşlardan para toplandığı belirlendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
"YATIRIM YAP, SEN DE KAZAN" REKLAMLARIYLA VATANDAŞLARI HEDEF ALDILAR
Polis ekiplerinin araştırmalarında, şüphelilerin sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden yüksek kazanç vaat eden reklamlar yayımladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin, "Yatırım yap, sen de kazan" sloganıyla vatandaşlara ulaştıkları ve kendilerini kurumsal bir yatırım şirketinin temsilcileri olarak tanıttıkları belirlendi.
Profesyonel bir şirket görünümü oluşturarak güven kazanmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin, iletişime geçtikleri kişileri çeşitli yatırım fırsatları sundukları iddiasıyla para yatırmaya ikna ettikleri kaydedildi.
SAHTE UYGULAMALARLA YÜKSEK KAZANÇ ELDE EDİLDİĞİ İZLENİMİ OLUŞTURDULAR
Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan yönteme göre şüpheliler, yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşların cep telefonlarına sahte yatırım uygulamaları yüklemelerini sağladı.
Bu uygulamalarda kullanıcılara, yatırdıkları paranın kısa sürede yüksek kazanç sağladığını gösteren gerçeğe aykırı veriler sunulduğu belirlendi.
Ekranlarda görünen kazanç miktarlarıyla mağdurların daha fazla yatırım yapmaya teşvik edildiği, vatandaşların paralarını şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarına ve paravan şirketlere göndermeye yönlendirildiği tespit edildi.
MASAK İNCELEMESİNDE 47 PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirildi.
Şüphelilerin kullandıkları banka hesapları ve bağlantılı şirketler üzerinde yapılan araştırmalarda, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen 47 paravan şirket belirlendi.
Söz konusu şirketlerin hesap hareketleri ve şüpheliler arasındaki para transferleri incelemeye alındı.
550 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI
MASAK tarafından yapılan mali analizlerde, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait hesaplar arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 550 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bu tutar, incelenen hesaplardaki toplam para hareketlerini ifade ediyor. Rakamın tamamının dolandırıcılıktan elde edilen gelir veya mağdurların uğradığı maddi zarar olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmadı.
Şüphelilerin para transferlerinde kullandıkları hesaplar ve şirketler arasındaki mali bağlantılar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
43 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYONDA 38 GÖZALTI
Toplanan delillerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da operasyon için harekete geçti.
Ankara merkezli 12 ilde, haklarında işlem başlatılan 43 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon sonucunda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.
ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sahte yatırım uygulamaları, paravan şirketler ve şüphelilerin hesap hareketlerine ilişkin soruşturma sürüyor.
