ANKARA MERKEZLİ SORUŞTURMADA İKİNCİ OPERASYON DALGASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuyla bağlantılı mali hareketleri incelemeye aldı.
Soruşturmanın ikinci aşamasında, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen paraların izinin sürülmesi ve bu gelirlerle edinilen malvarlıklarının belirlenmesi amacıyla kapsamlı çalışma yürütüldü.
MASAK RAPORUYLA ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edildiği belirtilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları arasında aktarıldığı tespit edildi.
Mali hareketleri mercek altına alan ekipler, söz konusu paraların hangi hesaplara gönderildiğini ve bu gelirlerle edinilen malvarlıklarının kimlerin üzerine kayıtlı olduğunu araştırdı.
İncelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli hesaplar üzerinden dolaşıma sokularak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı şüphesi üzerinde duruldu.
SUÇ GELİRLERİYLE YAKINLARININ ÜZERİNE MALVARLIĞI EDİNİLDİĞİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, çek dolandırıcılığından kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerle şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinildiği belirlendi.
Yetkililer, söz konusu işlemlerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik gerçekleştirildiğini değerlendirirken, para transferleri ve malvarlığı edinimlerine ilişkin incelemeler genişletildi.
31,5 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ
MASAK raporu ve mali incelemeler sonucunda soruşturmaya konu para hareketlerinin boyutu da ortaya çıkarıldı.
Yapılan çalışmalarda yaklaşık 31 milyon 500 bin lira tutarında suç geliri tespit edildiği bildirildi.
Ayrıca 12 milyon 600 bin lira değerindeki malvarlığının da suç gelirlerinin aklanmasına konu olduğu değerlendirildi.
Tespit edilen mali hareketlerin, soruşturmanın genişletilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.
13 EKİM'DE FARKLI İLLERDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mali incelemelerin ardından 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 yeni şüpheli tespit edildi.
Bu şüphelilerden 9'u hakkında Türk Ceza Kanunu'nun suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu düzenleyen 282'nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin kaynağının ve bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesine devam ediliyor.
Yetkililer, para transferleriyle bağlantılı kişilerin belirlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendirilen işlemlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
