Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden işlemler yapıldığı belirtildi. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve kayyum atanan şirketler dışında, holding bünyesinde faaliyet gösteren başka şirketlerin de bulunduğu tespit edildi.
MADDİ VARLIKLAR VE SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLER
Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketlerin üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu ve bunların herhangi bir tedbire konu edilmediği ortaya kondu. Açıklamada, şüphelilerin bu şirketler üzerinden suçtan elde edilen gelirleri aklama amacıyla hareket ettikleri vurgulandı.
9 ŞİRKETE KAYYUM KARARI
İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kararla birlikte şirketlerin yönetim organlarının karar ve işlemlerinin geçerliliği kayyumun onayına bağlandı. Ayrıca, yönetim yetkileri ve ortaklık payları TMSF’ye devredildi.
Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın CMK ve ilgili kanun maddeleri doğrultusunda TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle genişletilerek devam edeceği ifade edildi. Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görev yaptığı öğrenildi.
KAYYUM ATANAN 9 ŞİRKET
Kayyum ataması yapılan şirketler şu şekilde sıralandı:
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Böylece tüm soruşturma işlemleri İstanbul merkezli olarak yürütülmeye devam edecek.
