İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında finansal hareketler ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin incelemelerin ardından DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun, şirket üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen para transferleri ile yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin faaliyetlere yönelik olduğu aktarıldı.
DİNAMİKPAY ŞİRKETİNE EL KONULDU
Soruşturmanın bir diğer önemli adımı ise şirketin hukuki durumuna ilişkin oldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu. Operasyon kapsamında şirket ve soruşturmayla bağlantılı şüphelilerin mal varlıklarına yönelik de tedbirler uygulandı.
33 KONUT, 50 ARSA VE 8 ARACA TEDBİR
Soruşturma çerçevesinde çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile finansal hesaba yönelik işlem gerçekleştirildi. Tedbir uygulanan varlıklar arasında 33 konut, 50 arsa ve 8 araç bulunuyor. Bunun yanı sıra 126 banka ve kripto para hesabına da bloke konuldu. Böylece soruşturma kapsamında yalnızca şirket faaliyetleri değil, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlığı ve finansal hareketler de inceleme altına alındı.
DİNAMİKPAY'DA 17,9 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, şirketin 2024 ve 2025 yıllarındaki para hareketleri oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, DinamikPay dosyasındaki incelemelerde şirket üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması kapsamında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik para transferi hacmi tespit edildiğini bildirdi.
Gürlek'in açıklamasına göre 11 ili kapsayan operasyonlar kapsamında toplam 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 68'i gözaltına alındı. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
ANTALYA'DA 10 MİLYAR TL'LİK HAZİNE TAŞINMAZI SORUŞTURMASI
Bakan Gürlek'in paylaştığı operasyon bilgilerinde Antalya'daki ayrı bir soruşturmanın ayrıntıları da yer aldı. Antalya'da güncel değeri yaklaşık 10 milyar TL olan 80 Hazine taşınmazının usulsüz şekilde devredilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'TE 13,7 MİLYAR TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ İNCELEMESİ
Gaziantep'te yürütülen soruşturmanın konusu ise usulsüz döviz transferleri ve sahte faturalar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen işlemler oldu. Bu kapsamda 13,7 milyar TL'lik haksız kazanç sağlandığı tespitine ilişkin soruşturmada 28 şüpheli yakalandı. Böylece İstanbul merkezli DinamikPay soruşturmasının yanı sıra Antalya ve Gaziantep'teki ayrı dosyalarla birlikte 11 ili kapsayan geniş kapsamlı operasyonlar yürütüldü.
BAKAN GÜRLEK: MÜCADELE SÜRECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında yasa dışı faaliyetler ve suç gelirleriyle mücadelenin sürdürüleceğini belirtti. Bakanlığın daha önceki açıklamalarında da suç örgütlerinin yalnızca saha unsurlarının değil, finansal kaynaklarının da hedef alındığı vurgulanmıştı. DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliyle ilgili adli süreç devam ederken, şirket ve mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbirlerin de soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.
