İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığına yönelik tedbir uygulanmasını talep etti. Bazı hisselerdeki yaklaşık 100 katlık fiyat artışlarının anormal olarak değerlendirildiği yazıda, eşler, çocuklar ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin de engellenmesi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun, sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı.
Savcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti. Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
BAZI HİSSELERDE YAKLAŞIK 100 KATLIK ARTIŞ
Savcılığın talep yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı kaydedilen yazıda, fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarını artırdığı, bu yükselişin de söz konusu fonların değerlerine yansıdığı ifade edildi.
Yazıda ayrıca, fon sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse alımlarıyla talep oluştuğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerlerinde artış meydana geldiği değerlendirmesine yer verildi.
EŞLER, ÇOCUKLAR VE AİLE YAKINLARI İÇİN DE TEDBİR İSTENDİ
Tedbir talebi, listede bulunan kişilerle sınırlı tutulmadı. Savcılık, bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltabilecek işlemlere tedbir uygulanmasını istedi.
TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARAÇLARI TESPİT EDİLECEK
Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden de bilgi talep edildi.
İlgili kurumlardan, listede yer alan kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmazların, gemilerin ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
