İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 20 şüpheliden 14’ü tutuklandı, üç kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı’nın ise hâkimlikteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
14 KİŞİ TUTUKLANDI, ÜÇ KİŞİYE ADLİ KONTROL
Hâkimlik, şüphelilerden 14’ünün tutuklanmasına karar verdi. Büşra Alçelik, Halil İbrahim Ege ve Gözde Hacıoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın hâkimlikteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER
Savcılık işlemlerinin ardından hâkimliğe gönderilen 20 şüpheli şöyle:
-
Abdulkadir Özkan
-
Bülent Uygun
-
Nihat Kırmızı
-
Gözde Hacıoğlu
-
Furkan Baki
-
Murat Keçeci
-
Ramazan Erbey
-
İlhan Aygül
-
Salih Can Bülbül
-
Selçuk Kahya
-
Büşra Alçelik
-
Uğur Akkafa
-
Samet Çetinel
-
Celal Yarız
-
İsmail Ege
-
Mehmet Yıldırım
-
Lütfi Çetinel
-
Halil İbrahim Ege
-
Berkan Gülen
-
Mehmet Erbey
MASAK’TAN PARA VE KRİPTO VARLIK HAREKETLERİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.
Müzekkerede, yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
İncelemenin, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsadığı belirtilmişti. Bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının araştırıldığı öğrenilmişti.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER YAPILMIŞTI
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, Emre Tezmen ve Alper Öztürk’ün makam odalarında arama gerçekleştirmişti.
Soruşturma kapsamında Nihat Kırmızı, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınmış, sonraki operasyonda 14 kişi daha yakalanmıştı.
