İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasının dördüncü dalgasında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İskender Balcı’nın da aralarında bulunduğu son tutuklamalarla soruşturmadaki tutuklu sayısı 65’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, haklarında yöneltilen talepler doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
İSKENDER BALCI’NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son kararlarla birlikte fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 65’e çıktı.
BANKA GENEL MÜDÜRÜ DAHİL 9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında da adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen Tolga Tuğtekin için de aynı tedbirin uygulanmasına hükmedildi.
MASAK’TAN MALİ VERİLER TALEP EDİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerindeki yöneticilere ilişkin mali veriler istenmişti.
Müzekkerede, tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024’ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin tespit edilmesi talep edilmişti. Ayrıca tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
ÖNCEKİ AŞAMALARDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmiş; gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında ise Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.
