İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Soruşturma kapsamında aynı gün 14 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen beş şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.

TUTUKLANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler ve görevleri şöyle:

SPK RAPORUNDAKİ TESPİTLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül tarihli açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, şirket paylarına ilişkin soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Başsavcılık, soruşturmanın mali boyutunda şu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı:

  • Pusula Finans Holding

  • Pusula Yatırım Menkul Değerler

  • Tera Yatırım Menkul Değerler

  • Tera Portföy Yönetimi

  • Hedef Holding

  • Hedef Portföy Yönetimi

  • Bulls Yatırım Menkul Değerler

  • Bulls Portföy Yönetimi

  • Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiği kaydedilmişti.

Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a bildirimde bulunulmuştu.

EŞLER VE BİRİNCİ DERECE YAKINLAR DA İNCELEME KAPSAMINDA

Başsavcılığın açıklamasında, mal varlığı işlemlerine ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

“Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.”

2024’TEN BU YANA YAPILAN TRANSFERLER ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edilmişti.

Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.

Yöneticilerin birinci derece yakınlarını da kapsayan incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

MAKAM ODALARINDA ARAMA YAPILMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında Emre Tezmen ve Alper Öztürk’ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında aynı gün 14 kişi daha gözaltına alınırken, adli işlemler sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi