Fon soruşturması kapsamında yürütülen işlemlerde, mal varlıklarının korunmasına yönelik tedbirler ve hesap hareketlerine ilişkin denetim öne çıktı. Devir, satış ve yüksek tutarlı para çekimi gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
Fatih Erdoğan dahil üç ortağın mal varlığına tedbir
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ile Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu şirketin üç ortağının mal varlıklarına tedbir konuldu. Tedbir kapsamında, şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması isteniyor.
Olağan dışı işlemler için savcılıktan görüş alınacak
Mal varlığını azaltabilecek işlemler için savcılıktan görüş alınması öngörülüyor. Bu kapsamda devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi para hareketleri de değerlendirilecek. Söz konusu işlemlerin, mal varlığını azaltabilecek olağan dışı nitelikte olması durumunda savcılığa başvurulması gerekecek.
Şüpheli işlemler MASAK’a bildirilecek
Tedbir sürecinde şüpheli görülen işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirilmesi planlanıyor. Böylece hesap hareketleri ve mal varlığı üzerinde gerçekleştirilebilecek olağan dışı işlemlerin takip edilmesi amaçlanıyor. Paylaşılan bilgilerde, tedbir uygulanan üç ortağın isimleri arasında Fatih Erdoğan’ın bulunduğu belirtilirken, diğer iki ortağın kimliklerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
