İstanbul’da faaliyet gösteren Danimarka menşeli bir ambalaj şirketinde yaşanan dolandırıcılık skandalı, şirket yönetiminin ihbarıyla ortaya çıktı.
İstanbul’da faaliyet gösteren Danimarka menşeli bir ambalaj şirketinde yaşanan dolandırıcılık skandalı, şirket yönetiminin ihbarıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde şirket çalışanlarının toplam 211 milyon 150 bin 349 liralık vurgun yaptığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şirketin finans direktörünün, başka bir çalışan adına paravan şirket kurdurduğu ve çalıştığı firmaya bu şirket üzerinden “danışmanlık hizmeti” verdiği belirlendi.
Kurulan paravan şirketin hisselerinin üçte ikisinin daha sonra finans direktörü üzerine geçirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle şirketten sistematik şekilde para aktarımı yapıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, durumu fark eden muhasebe çalışanını susturmak için aylık 200 bin lira maaş teklif ettiği belirlendi. Söz konusu çalışanın şirketten de ayrıca 80 bin lira maaş aldığı öğrenildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin elde ettiği paranın yaklaşık 80 milyon liralık kısmını yeni kurdukları şirketin vergi ödemelerinde kullandıkları ortaya çıktı.
Polis ekipleri tarafından Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, yakalanmaları durumunda verecekleri ifadeler için önceden video kaydı hazırladıkları ve benzer savunmalar planladıkları da tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmeye devam edildiği öğrenildi.
