İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur hakkındaki soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap Derneği çalışanları, mali denetçiler ve kripto para sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğu öğrenildi.
MASAK RAPORUNDA YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ İDDİASI
Soruşturmada yer alan iddialara göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan yardım çağrıları sonrasında Oğuzhan Uğur'un banka hesaplarına yurt dışından yüksek miktarda döviz transferi gerçekleştirildi.
Özel bir bankanın hesap hareketlerindeki olağan dışı para trafiğini Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirdiği, bunun üzerine MASAK tarafından hesap hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.
Söz konusu döviz transferlerinin büyük bölümünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından geldiği değerlendirilirken, paraların hangi hesaplara aktarıldığına ilişkin incelemenin sürdüğü ifade edildi.
OĞUZHAN UĞUR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'a;
-
Suç gelirlerinin aklanması,
-
Örgüt üyeliği
suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takipler doğrultusunda bazı tespitlere ulaşıldığı belirtildi.
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler hakkında;
-
Mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri,
-
Kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri,
-
Şans ve bahis oyunlarına yüksek tutarlarda para aktarımı,
-
Kısa süre içerisinde gerçekleştirilen zincirleme tapu devir işlemleri
tespit edildiği öne sürüldü.
AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜÇÜNCÜ DALGA
Soruşturmanın ilk aşamasında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra gerçekleştirilen operasyonlarla yeni isimler hakkında da işlem yapılmıştı.
Son operasyonla birlikte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
