Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin FATF 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporunun bugün FATF’ın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, rapor kapsamında Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeledeki mevzuat altyapısının, kurumsal kapasitesinin ve uygulamalarının kapsamlı biçimde ele alındığı belirtildi.
Değerlendirmede Türkiye’nin hem teknik uyumu hem de uygulamadaki etkinliği incelendi.
40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulundu
Raporda teknik uyum açısından Türkiye’nin FATF tarafından belirlenen 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulunduğu bildirildi.
FATF’ın değerlendirme sisteminde yalnızca mevzuat ve düzenlemelerin varlığı değil, bunların uygulamada ne ölçüde etkili olduğu da ele alınıyor.
Türkiye’nin etkililik değerlendirmesinde ise 11 Kısa Vadeli Çıktının 3’ünde “Önemli Ölçüde Etkili”, 8’inde ise “Ilımlı Ölçüde Etkili” sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.
Söz konusu değerlendirmeler, ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede sahip olduğu sistemin uygulamadaki sonuçlarını ölçmeye yönelik yapılıyor.
Bakanlıktan “gri liste” açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında, raporda ortaya çıkan sonuçların Türkiye’nin ulaştığı seviyeyi gösterdiği ifade edildi.
Türkiye’nin mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeleri ve uygulamalarının yanı sıra kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinin güçlendirildiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, FATF değerlendirmesine ilişkin olarak Türkiye’nin bu alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve buna bağlı olarak gri liste riskinin olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, “Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir” denildi.
Türkiye 2024’te artırılmış izleme sürecinden çıkarılmıştı
Türkiye, FATF’ın Haziran 2024'te gerçekleştirdiği değerlendirmede, stratejik eksikliklerini gidermeye yönelik eylem planını tamamlamasının ardından artırılmış izleme sürecinden çıkarılmıştı.
Yeni değerlendirme raporunda ise Türkiye’nin mali suçlarla mücadele alanındaki teknik uyumu ve uygulamadaki etkinliği ele alındı.
Çalışmalar strateji belgeleri kapsamında sürdürülecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF değerlendirmelerinin ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerini uluslararası standartlar doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirmeyi ve bu sistemlerin geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleri olduğunu belirtti.
Raporda tespit edilen alanlarda ilerleme sağlanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği bildirildi.
Bu çalışmaların “Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile “Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” kapsamında yürütüleceği açıklandı.
Bakanlığın değerlendirmesine göre FATF süreci, Türkiye’nin mali suçlarla mücadele sisteminin uluslararası standartlar çerçevesinde izlenmesi ve raporda belirlenen alanlarda geliştirilmesi bakımından önümüzdeki dönemde de devam edecek.
