Antalya’da gerçekleştirilen aramada 37 klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, bağış adı altında hazırlanan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları bulundu.
Soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve delillerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan bir ihbar üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.
İhbarın değerlendirilmesi sonucunda Antalya’nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde R.B. isimli kişinin ikameti ve eklentilerinde, soruşturmaya konu örgütsel faaliyetlerle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu yönünde bilgi elde edildi.
37 KLASÖRDEN FİNANSAL KAYITLAR ÇIKTI
Emniyet güçleri tarafından yapılan aramada, 37 klasör içerisinde çok sayıda belge ve finansal evrak ele geçirildi.
İncelemeye alınmak üzere el konulan materyaller arasında hesap hareketlerini gösteren dekontlar, “bağış” adı altında oluşturulduğu belirtilen listeler, banka cüzdanları ve çeşitli finansal belgeler yer aldı.
Aramada ayrıca örgütsel faaliyetlere ilişkin olabileceği değerlendirilen toplantı tutanaklarının da bulunduğu öğrenildi.
Ele geçirilen belgelerin, soruşturma açısından özellikle mali yapılanmanın ortaya çıkarılması bakımından önem taşıdığı değerlendiriliyor.
BELGELERİ EVE GETİREN KİŞİ BELİRLENDİ
Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, söz konusu finansal evrakları R.B.'nin ikametine getiren kişinin kimliği de tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre belgeleri ikamete getiren kişinin, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan M.A. olduğu belirlendi.
M.A.’nın söz konusu belgelerle bağlantısının ve evrakların hangi süreçte temin edilerek adrese getirildiğinin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.
ÖRGÜTÜN MALİ AĞI MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın bu aşamasında ele geçirilen belgelerin özellikle para hareketlerinin ve mali ilişkilerin ortaya çıkarılması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Ekipler, banka dekontları ve diğer finansal kayıtlar üzerinden para transferlerinin kimler arasında gerçekleştiğini, “bağış” adı altında oluşturulan listelerde yer alan kişi ve kuruluşların bağlantılarını ve finansal hareketlerin örgütsel faaliyetlerle ilişkisini araştırıyor.
Toplantı tutanaklarının da diğer belgelerle birlikte değerlendirilerek örgütün yapılanması ve faaliyetlerinin kapsamının ortaya çıkarılmasına çalışıldığı bildirildi.
MALİ KAYNAKLAR VE BAĞLANTILI KURULUŞLAR ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın yalnızca ele geçirilen belgelerin içeriğinin belirlenmesiyle sınırlı olmadığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, “Alihan Kuriş Suç Örgütü”nün mali kaynaklarının kapsamlı biçimde incelendiği belirtildi.
Bu kapsamda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşların finansal ilişkileri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürüldüğü kaydedildi.
Banka hareketleri, finansal evraklar ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesiyle örgütün para trafiğinin ve varsa farklı kişi veya kuruluşlarla kurduğu mali bağlantıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Ele geçirilen 37 klasörlük belge ve finansal kayıtlar üzerinde incelemeler devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
