Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal işlemler ve şirket faaliyetleri aracılığıyla sisteme sokulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Mali incelemeler ve saha araştırmalarının ardından şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyon düzenlendi.
Şirketlerin işlem hacmi 10,3 milyar lirayı aştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında sürdürülüyor. Soruşturmada, MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama raporunun yanı sıra saha araştırmaları ve finansal analiz çalışmaları da değerlendirildi. İncelemelerde, kamuoyunda “Çobanlar Grubu” olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri üzerinden akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldı. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlendi.
Çok sayıda araç ve gayrimenkule el konuldu
Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda varlık tespit edildi. Soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları arasında 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis bulunuyor.
Ankara merkezli eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı
Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olmak üzere 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
