Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote’un hesabına göndermek istediği 2 milyar TL’nin MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi. BDDK incelemesinde, işleme karşılık gösterilen dövizin henüz ilgili hesaba ulaşmadığının tespit edildiği aktarıldı.
Devam eden fon soruşturmasında, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL tutarındaki para transferine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. “Swap” olarak bildirilen işlemde, karşılık gösterilen dövizin hesapta bulunmadığı yönündeki tespitin ardından transferin durdurulduğu öğrenildi.
2 MİLYAR TL İÇİN 40,9 MİLYON DOLAR KARŞILIK GÖSTERİLDİ
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote’un hesabına 2 milyar TL göndermek üzere işlem başlattı. Para hareketinin niteliği “swap” olarak bildirilirken, işlem karşılığında 40,9 milyon dolar gösterildi.
BDDK tarafından yapılan kontrolde ise söz konusu döviz tutarının henüz ilgili hesaba geçmediğinin belirlendiği belirtildi.
DÖVİZİN İLERİ TARİHLİ TAAHHÜT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ
İncelemede, 40,9 milyon doların mevcut durumda hesapta bulunan bir tutar olmadığı, ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Böylece 2 milyar TL’nin gönderilmek istendiği sırada, karşılık olarak bildirilen dövizin henüz hesaba ulaşmadığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından işlem MASAK’ın incelemesine alındı.
MASAK TRANSFERİ DURDURDU
Aktarılan bilgilere göre MASAK, incelemedeki tespitlerin ardından 2 milyar TL’lik işlemi durdurdu. Swissquote’un hesabına yapılması planlanan transferin bu nedenle gerçekleşmediği belirtildi.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN MALİ HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Hedef Holding ve alt şirketleri, devam eden fon soruşturması kapsamında mali incelemeye alınmış durumda.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Hedef Holding, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerindeki yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesinin istendiği aktarıldı.
