Fon soruşturmasında para hareketlerine ilişkin incelemeler sürerken soruşturmanın kapsamına yönelik yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında yeni mali ve adli tedbirlerin uygulandığını duyurdu.
Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutardan başlanarak incelendi. İncelemelerin ardından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.
Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Fon soruşturmasında hangi suçlamalar araştırılıyor?
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında inceleme yapılıyor.
Soruşturmanın temel başlıklarından birini para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması oluşturuyor. Bu kapsamda fonlardan yapılan para çıkışları incelenerek malvarlığı hareketlerinin izlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Malvarlıklarının el değiştirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor
Alınan tedbirler yalnızca malvarlığının dondurulmasıyla sınırlı tutulmadı. Bakan Gürlek'in açıklamasında, soruşturma kapsamındaki malvarlığı değerlerinin el değiştirmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildiği belirtildi.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi işlemlerin önlenmesine yönelik tedbirler uygulanıyor.
Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi için ilgili kurumların bilgilendirildiği aktarıldı.
"Para hangi hesaba aktarılmış olursa olsun izini süreceğiz"
Adalet Bakanı Gürlek açıklamasında soruşturmanın amacının, soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesini önlemek olduğunu belirtti.
Gürlek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerlerin güvence altına alınması ve mağdur vatandaşların haklarına ulaşabilmesi için gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.
Bakan Gürlek, para hareketlerinin hangi hesap üzerinden gerçekleştirildiği veya malvarlığının hangi kişi ya da şirket üzerine geçirildiğinin araştırmanın kapsamını değiştirmeyeceğini belirterek, para trafiğinin takip edileceğini kaydetti.
Daha önce 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı
Fon soruşturmasına ilişkin 25 Eylül'de yaptığı açıklamada da Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ve 12 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin sürdüğünü açıklamıştı.
Son açıklamayla birlikte soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yeni tedbirler de duyurulmuş oldu.
Soruşturmanın odağında vatandaşların birikimleri bulunuyor
Gürlek, açıklamasında soruşturmanın önceliğinin vatandaşların haklarının korunması ve birikimlerinin istismar edilmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.
Adalet Bakanlığı da daha önceki açıklamalarında sermaye piyasalarında yatırımcıların birikimlerini hedef alan şüpheli işlemlere ilişkin adli sürecin takip edildiğini ve gerekli hukuki işlemlerin sürdürüldüğünü duyurmuştu.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında para hareketlerinin ve malvarlığı transferlerinin incelenmesiyle birlikte, şüpheli işlemlerin hukuki niteliğine ilişkin değerlendirmelerin de sürmesi bekleniyor.
