Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.
Soruşturmanın odağında Katılımevim payı var
Soruşturmanın, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin işlemler kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu raporun ardından soruşturma kapsamında yeni adli işlemler başlatıldı.
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin malvarlığı hareketleri donduruldu
Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazı gönderildi.
Ayrıca söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönünde ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
Daha önce de tutuklama ve tedbir kararları uygulanmıştı
Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulandığı bildirildi.
Soruşturmanın mali boyutunda ayrıca bazı şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının para hareketlerinin incelenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yargı sürecinin işletileceğini ifade etti.
