Yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazancın tespit edildiği soruşturmada, şikâyetçi 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgileriyle ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, sahte belgeler üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Ekiplerin incelemelerine göre şüpheliler, kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttı. Gerçekte TOKİ’ye ait olan arsanın kendilerine miras kaldığını öne süren şüphelilerin, hazırladıkları sahte belgelerle aynı arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) temin edilen hesap hareketleri, soruşturmada yeni bulguları ortaya koydu.
İncelemelerde, başvuruda bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı belirlendi.
Bu bulgu üzerine, aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
Soruşturmada, elde edilen paraların aktarıldığı hesaplar da incelendi. Şüphelilerin haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
Ankara merkezli operasyonlar İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirildi.
Yakalanan 15 şüpheliden 7’si tutuklanırken, diğer 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı
