İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para” soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 13 Şubat 2026 tarihinde 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik operasyon düzenlendi.

HAYALİ İHRACAT VE SWIFT ÜZERİNDEN DÖVİZ AKIŞI İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, şüpheli firma ve kişilerin döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Askeri nakil minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Askeri nakil minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
İçeriği Görüntüle

“Şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları, kurulan organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yolu ile döviz şeklinde gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu, nakit beyan formları ile getirildiği beyan edilen paraların yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgeler ile döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmiştir.”

İŞTE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında aralarında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. gibi şirketlerin de bulunduğu çok sayıda ticari yapı mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda gerçek ve tüzel kişilere ait olduğu değerlendirilen;

  • 9 şirket

  • 1 dükkan

  • 25 tarla/arsa

  • 12 konut/daire

  • 104 araç

olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konulması kararı verildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi