İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada düğmeye basıldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 671 milyon lirayı aşan mal varlığına el konuldu.
Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarla başlatıldı. Yasa dışı bahis ağlarına ve POS cihazları üzerinden yürütüldüğü öne sürülen tefecilik faaliyetlerine ilişkin teknik ve mali takip aylar süren incelemeler sonucunda somut bulgulara ulaştı.
Ekiplerin çalışmasında, finansal hareketlilik ve para trafiği mercek altına alındı. Özellikle elektronik ödeme sistemleri üzerinden yapılan işlemler detaylı biçimde incelendi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI YOL GÖSTERDİ
Operasyonun arka planında, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarının belirleyici rol oynadığı öğrenildi. Hazırlanan raporlarda, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki firmalara devrettiği tespit edildi.
Bu cihazların ise yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Finansal analizlerde, söz konusu işlemlerin “7258 sayılı Kanuna muhalefet” kapsamında daha önce işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarıyla bağlantılı olduğu saptandı. Üçüncü şahıs hesaplarına gerçekleştirilen para transferleri, soruşturmanın derinleşmesine yol açtı.
18 ŞİRKET VE ÇOK SAYIDA TAŞINMAZA EL KONULDU
Yapılan mali analiz ve saha çalışmalarının ardından şüphelilere ait geniş çaplı mal varlığına el konuldu. Operasyon kapsamında 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan, piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lirayı bulan taşınır ve taşınmazlara tedbir kararı uygulandı.
Yetkililer, el konulan şirketlerin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımında kilit rol oynadığını değerlendiriyor.
EŞ ZAMANLI BASKIN, 10 GÖZALTI
Soruşturma çerçevesinde bu sabah erken saatlerde ilgili şirketler, bağlantılı firmalar ile yöneticilere ve çalışanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürülürken, haklarında yürütülen tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
