Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre soruşturmanın merkezinde COINO’nun kısa sürede hızla büyüyen para trafiği yer aldı. 2024 yılında platforma 211 milyon TL para girişi olurken, 2025’in ilk beş ayında bu rakamın 11,9 milyar TL’ye fırlaması dikkat çekti.
Ayrıca şirket hesaplarından 12,3 milyar TL’nin farklı kişi ve kuruluşlara transfer edildiği belirlendi.
32 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ KRİPTO HAREKETİ
MASAK’ın kripto varlık akışına ilişkin yaptığı analizlerde, platformda toplam 769 milyon USDT işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıktı. Bu tutar güncel kur ile yaklaşık 32 milyar TL’ye karşılık geliyor.
Daha çarpıcı olan ise işlem hacminin 13,9 milyar TL’lik kısmının kayıt dışı cüzdanlara gönderilmiş olması. Bu cüzdanların herhangi bir platformda kayıtlı olmaması, soruşturmanın derinleşmesine yol açtı.
PARA GÖNDERİLEN 802 KİŞİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ SUÇ BAĞLANTILI
Soruşturmada, COINO hesaplarından para gönderilen 802 kişi mercek altına alındı. Bu kişilerden 645’inin; yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. 172 kişi hakkında ise hâlihazırda devam eden soruşturma veya kovuşturma bulunduğu belirlendi.
Şirketin hesaplarına para gönderen kişi ve kuruluşlarla ilgili de benzer şekilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüpheleri bulunduğu açıklandı.
SORUŞTURMA RAPORUNDA ÇARPICI DETAYLAR
Soruşturmaya ilişkin açıklamada yer alan bulgular şöyle özetlendi:
2024 Temmuz–Aralık döneminde para girişi: 211 milyon TL
2025 Ocak–Mayıs döneminde para girişi: 11,9 milyar TL
Toplam para çıkışı: 12,35 milyar TL
Kripto varlık girişi: 769.786.012 USDT
Kripto varlık çıkışı: 769.446.673 USDT
Kayıt dışı cüzdanlara gönderilen kripto varlık: 13,9 milyar TL karşılığı
Para gönderilen 802 kişinin çoğunluğunun suç kayıtları bulunması
SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR
COINO platformuna yönelik operasyonun, Türkiye’de kripto piyasasında son dönemde yapılan en kapsamlı soruşturmalardan biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Savcılık ve MASAK, hem para akışını hem de platformun bağlantılarını incelemeyi sürdürüyor.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken, COINO’nun tüm faaliyetlerinin TMSF denetiminde yeniden yapılandırılması bekleniyor.
