Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulurken, ilgili şirketlerin işlem hacminin 10,3 milyar lirayı aştığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirlerin aklanmasına yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, saha çalışmaları ve finansal analizler doğrultusunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında önemli tespitlere ulaşıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri üzerinden sisteme dahil etmeye çalıştıkları değerlendirildi.
1 milyar 550 milyon liralık malvarlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde, yüksek değere sahip çok sayıda taşınır ve taşınmaz tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 araç için 250 milyon lira, 12 gayrimenkul için 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi için 320 milyon lira, 1 otel için 660 milyon lira ve 1 ofis için 20 milyon lira değer biçildi.
Böylece toplam değeri 1 milyar 550 milyon lirayı bulan malvarlığına el konuldu. Öte yandan şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu tespit edildi.
12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
Soruşturmanın operasyon aşamasında, 7 şüpheliye ait olduğu belirlenen 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, altın, döviz ve senet ele geçirildi. Ekiplerin çalışmasında 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para ile toplam 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet bulundu.
Aramalarda ayrıca 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saate el konuldu.
Gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Operasyonun ilk aşamasında hakkında işlem yapılan 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme aktarılma yöntemlerinin ortaya çıkarılması ve bağlantılı malvarlıklarının belirlenmesine yönelik devam ettiği bildirildi.
