İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı tespitler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görüntüsü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sunduğu belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde 19 şüpheli hakkında operasyon kararı verilirken, Klon Ödeme Kuruluşu ile iştiraki PBM Tech Bilişim’e kayyum atandı.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI ŞÜPHEYİ GÜÇLENDİRDİ
Dosyada yer alan teknik ve mali incelemeler dikkat çekici bulgular içeriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan denetimlerde, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.
Denetim raporlarında, kuruluşun veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bazı bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün değerlendirildiği kaydedildi. Kuruluş bünyesinde yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik etkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının bulunmadığı da tespitler arasında yer aldı.
ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ VE DİKKAT ÇEKEN SAAT ARALIĞI
Mali analizler, para hareketlerinin olağan dışı yoğunluğunu gözler önüne serdi. Kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yüksek sayıda transfer gerçekleştirildiği belirlendi. İşlemlerin önemli bölümünün gece yarısı ile sabah 06.00 arasında gerçekleşmesi dikkat çekti.
Ayrıca dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının yaşandığı, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesaplardan açılış günü yüksek meblağlı transferler yapıldığı tespit edildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibarelerin yer alması da soruşturma dosyasına delil olarak girdi.
GELİRLERİN YÜZDE 90’I İŞTİRAK HESAPLARINA
MASAK raporlarına göre, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu hesaplardan da kısa süre içinde soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transferler yapıldığı, ardından yüksek miktarda nakit çıkış gerçekleştirildiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında bazı hesapların yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edildiği ve bu hesapların genel müdür talimatıyla açıldığı yönünde tespitler de dosyaya yansıdı.
BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli hedef alındı.
Öte yandan, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
