Yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında ortaya çıkarılan para hareketlerinin boyutu dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yürütülen soruşturmada, şüphelilerin banka hesaplarından kuyumcu şirketlerine ve kripto varlık hesaplarına uzanan para aktarım ağı mercek altına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleriyle mücadele edildiğini belirtti. Gürlek, soruşturma kapsamında 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiğinin tespit edildiğini ve 23 kişinin toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğradığının belirlendiğini bildirdi.
39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı kanallar üzerinden aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.
Bu tespitlerin ardından 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de sürdürülüyor.
Ayrıca 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Bu incelemelerle, para hareketlerinin ve altın işlemlerinin soruşturma kapsamındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.
Akın Gürlek’ten soruşturma mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine atıfta bulunarak vatandaşların birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadele yürütüldüğünü ifade etti.
Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
“Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.”
Soruşturma kapsamında 159 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin hesaplarına el konulduğu ve 5 kuyumcu şirketine ilişkin mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.
